دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال aml
 

يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف:

بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
عملية غسيل الأموال
اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا

Mobile/Whatsapp: ( يمنع عرض أرقام الهواتف والجوالات بدونإأذن الإدارة ) 827
Website: http://www.itcegy.com/
Email: <font color="red"> ( تم حذف البريد ل...نتدى ) </font>
Linkedin: Ruwan Sami

يا ألف أهلا وسهلا بك أخي/ أختي نتشرف بإطلالاتك القيمة ونترقب ابداعاتك المتميزة .تميزك على صفحات منتدانا ونسعد بتواجدك معنا وجزاك الله خيرا على مواضيعك النيرة نشكرك بالنيابة عن ادارة المنتدى ...حياك الله
 

يا ألف أهلا وسهلا بك أخي/ أختي نتشرف بإطلالاتك القيمة ونترقب ابداعاتك المتميزة .تميزك على صفحات منتدانا ونسعد بتواجدك معنا وجزاك الله خيرا على مواضيعك النيرة نشكرك بالنيابة عن ادارة المنتدى ...حياك الله